СМИ: Банк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

Центробанк фиксирует признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил изданию РБК представитель регулятора.

Как отмечают в Центробанке, «в случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента».

В компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» изданию пояснили, что при таких операциях монеты попадают в банк только через посредников. Средняя стоимость такого рода сделок варьируется от 10 до 25 миллионов рублей.

«Проходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются», — объяснили эксперты.