Відмивання грошей, порушення санкцій. Binance визнала порушення та заплатить один з найбільших в історії США штрафів — Мін’юст США

Binance (Фото:Vadim Artyukhin Unsplash)

Велика криптобіржа Binance визнала, що брала участь у відмиванні грошей, неліцензійних грошових переказах і порушеннях санкцій.

Про це заявили у Мін’юсті США.

Binance Holdings Limited для врегулювання розслідування погодилася виплатити понад $4 млрд, протягом трьох років незалежного спостерігача за дотриманням вимог, а також виправити та покращити свої програми боротьби з відмиванням грошей та дотриманням санкцій.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив, що «Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково зокрема свої злочини, а тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США».

Він наголосив, що через Binance терористи та люди, що чинили насильство над дітьми, отримували гроші. Криптобіржа, стверджують у Мін’юсті США, визнала, що віддавала перевагу зростанню та прибутку над дотриманням законодавства США.

Binance мала зареєструватися у FinCEN для обслуговування клієнтів із США та запобігати відмиванню грошей. Утім, криптобіржа вирішила цього не робити та не запустила комплексні протоколи «знай свого клієнта» й не відслідковувала транзакції систематично.

Криптобіржа багато років дозволяла користувачам торгувати, не надаючи ніякої інформації, крім електронної пошти. Вимагати інформацію вони почали аж влітку 2021 року, а старим користувачам, які її не надали, можна було користуватися біржею до травня 2022 року.

Крім цього, Binance користувалися громадяни Ірану, тоді як санкції США забороняють американцям торгувати з клієнтами з підсанкційних країн.

Раніше повідомлялося, що CEO Binance Чангпенг Чжао йде у відставку після врегулювання кримінальної справи.

Новий випуск журналу NV вже у продажу

Великі держави не виграють війни з
національно-визвольними рухами
Сергій Плохій, історик, професор Гарварду

Інтерв’ю з ним читайте у номері,
що можна придбати тут

Новий випуск журналу NV вже у продажу

Ми, українці, така, трохи розхристана
громада вільних людей. Ми не дуже багато жили,
і ми далеко не зразок для наслідування,
але у нас шанується людська гідність
Антон Дробович, директор Українського інституту
національної пам’яті, а нині солдат ЗСУ

Інтерв’ю з ним читайте у номері,
що можна придбати тут