Майже на 11 мільйонів гривень. НБУ оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

Рінат Ахметов — бенефіціар банку ПУМБ (Фото:Danil Shamkin/NurPhoto via Reuters)

НБУ у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ.

Як повідомив регулятор, причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Найбільший штраф отримав банк ПУМБ (бенефіціар — Рінат Ахметов) — у розмірі 10,85 млн грн.

Кристалбанк оштрафовано на 51 тис. грн; банк Конкорд — на 400 тис. грн і позбавлено банківської ліцензії.

Штрафи різних розмірів було накладено на такі небанківські фінансові установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК Магнат, ФК Валта Груп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бізнес-Партнер, Укр-Транс-Кепітал, ФК Октава Фінанс, ФК Стідва.

Компанії ФК Фінансовий світ і представництво Вілліс Полска С.А. отримали письмові застереження.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток ПУМБ у першому півріччі 2023 року зріс майже у 17 разів.